澳大利亚最大银行涉嫌数字货币洗钱 多国采取不同措施监管

据《澳大利亚金融评论报》报道，澳大利亚联邦银行(CBA)在一项调查中被指控帮助意大利黑手党洗钱。CBA是澳大利亚证券交易所(Australian SecuritiesExchange)的挂牌企业，同时也是南半球最大的银行，上月因其“不受监管”的性质为客户屏蔽了数字货币的访问路径而成为新闻头条。据当地媒体报道，该公司解雇了两名员工，他们在2015年与Calabrian kingpin Rocco Arico进行了私下交易。随着时间的推移，这一骗局涉及了澳大利亚三家主要银行。

据知着文创消息，目前，俄罗斯正在编制税法修正案，公民预计将会缴纳13%的加密货币收入税。一年中有183天居住在俄罗斯联邦内的外籍人士，也将被视为永久居民进行缴税。俄罗斯所得税税率以及其他与加密货币相关的税收参数都将在税法修正案通过之后确认，预计在今年年底之前确认生效。

据中金网报道，金边邮政发布的一份报告表明，柬埔寨的数字货币行业正在向前推进，尽管该国数字货币的监管模糊不清。Khmer Crypto基金会的创始人告诉当地媒体，“由于法律的不确定性，在柬埔寨数字货币行业经营的个人非常谨慎。”目前还不清楚谁来管理数字货币。“他说，”它可能属于柬埔寨国家银行（NBC）或柬埔寨证券交易委员会（SECC）管理，但尚不清楚将是哪一个。

根据Sputnik News报道，哈萨克斯坦央行负责人透露：“在哈萨克斯坦，国家银行对这一问题采取了非常保守的态度，它只欢迎极其严格的限制。”据哈萨克斯坦国家银行主席Daniyar Akishev表示，哈萨克斯坦国家银行正在对加密货币采取非常强硬态度，禁止加密货币兑换哈萨克斯坦的法币。