欺诈

　　“区块链”可谓是2018年最为火爆的词语，作为比特币的底层技术，它就像一个数据库账本，记载所有的交易记录。由于具备安全和便捷的特性，它吸引了银行与金融业等行业的关注。同时，随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升，普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大，甚至一些广场舞大妈都知道比特币和“区块链”。

　　4月3日，美国SEC官网发布一则名为“SEC中止未注册的欺诈ICO”公告，提及Centra Tech联合创始人Sharma和Robert Farkas涉嫌欺诈行为。2017年，两位联合创始人发起ICO，称ICO募集的资金将用于开发金融产品，包括Visa和万事达合作推出一款借记卡，该卡可以即时将加密货币兑换成美元等法币。但SEC称，Centra和Visa或者MasterCard并无关系。此外，该公司网站上列出的几名高管也属虚构。事发后，币安和OKEX等加密货币交易所宣布下架该币种。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)发布公告，指控了两名金融服务初创公司联合创始人，其精心策划了一场ICO骗局，并于去年从数千名投资者那里筹集了逾3200万美元资金。目前刑事部门已分别指控并逮捕了两名被告。

3月15日，北京互联网金融行业协会召开“旗帜鲜明反对ICO，对火热区块链冷思考”闭门会议，并宣布正式成立区块链反诈骗联盟。

北京市金融工作局副巡视员邹世斌强调，市场主体应配合政府做好清理ICO的工作，一要加强对新型违法违规金融活动的风险提示；二要加大对虚拟货币ICO风险的提示；三要配合政府做好清理非法ICO的工作。