数字货币

澳大利亚颁布法律监管数字货币服务

  • 发布于: 11 April 2018
  • 编辑: 628财经

  在澳大利亚经营的数字货币兑换商必须向澳大利亚的金融情报机构、反洗钱和反恐融资监管机构登记。数字货币提供商还必须满足政府反洗钱和反恐融资的合规和报告义务,在法律在5月14日之前有一个过渡时期。这需要实体收集信息以建立客户的身份,监控交易活动,并报告可疑或涉及超过1万美元的大量现金的交易或活动。

  澳大利亚移民局的首席执行官NicoleRose说道,这些法律将加强该机构的合规和情报能力,帮助数字货币兑换商将犯罪分子洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险降到最低。

  另外,领导美国证券交易委员会(SEC)的前华尔街交易律师称,他在该机构任职头一年最大的惊喜之一就是了解了围绕首次代币发售(ICOs)和低价股的欺诈行为。

  “诈骗者蜂拥到新的、有吸引力的地方,”SEC主席JayClayton周二在芝加哥的一次会议上表示。“我想,这并不会让我感到意外,但它与股票市场上的欺诈行为确实存在。这两个问题都困扰着我。”

  JayClayton在芝加哥大学布斯商学院和证券交易商协会主办的一次股票市场研讨会上发表了犀利的言论,这是自他去年5月加入美国SEC以来,有关加密货币话题的一系列关键声明中的最新声明。他表示:“我认为,我们必须继续探索,我们的监管措施是否能适当保护散户投资者。”

数字货币临大考! 印度等国禁止银行进行一切相关交易

  • 发布于: 7 April 2018
  • 编辑: 628财经

      数字货币最近面临美国和亚洲的两大利空考验。印度央行宣布,禁止其监管的金融机构为国民个人和企业处理加密货币业务和结算。分析师称,4月15日美国个税申报截止是近来加密货币大跌的推手,美国家庭要为去年投资加密货币缴250亿美元资本利得税。

中央党校陈建奇:比特币巨幅波动源于数字货币市场的无序性

  • 发布于: 2 April 2018
  • 编辑: 628财经

      中央党校陈建奇表示,当前大量非官方数字货币共同竞争将陷入无序的困境,这种局面可能对数字货币发展构成三重负面影响。一是搭便车行为加速数字货币市场的混乱。二是可能触发金融稳定的监管底线。三是动摇民众对于数字货币的信心。比特币目前要成为大众交易的货币,仍然还有很多有待完善的地方。大量非官方数字货币挑战金融稳定的监管底线。近期比特币波动原因不在于区块链技术本身,而在于数字货币市场无序性,如果未来无法找到促进货币市场有序竞争的手段,那么数字货币价格波动风险可能持续加大。

澳大利亚最大银行涉嫌数字货币洗钱 多国采取不同措施监管

  • 发布于: 2 April 2018
  • 编辑: 628财经

据《澳大利亚金融评论报》报道,澳大利亚联邦银行(CBA)在一项调查中被指控帮助意大利黑手党洗钱。CBA是澳大利亚证券交易所(Australian SecuritiesExchange)的挂牌企业,同时也是南半球最大的银行,上月因其“不受监管”的性质为客户屏蔽了数字货币的访问路径而成为新闻头条。据当地媒体报道,该公司解雇了两名员工,他们在2015年与Calabrian kingpin Rocco Arico进行了私下交易。随着时间的推移,这一骗局涉及了澳大利亚三家主要银行。

浅谈:数字货币监管与区块链产业应用

  • 发布于: 31 March 2018
  • 编辑: 628财经

  是我最早能够接触到互联网金融。这些互联网企业,开始做金融的比较深能够接触到。也是国内比较早的研究互联网金融的学者,所以当时我提出:互联网金融就是去中介、打破金融垄断、实现众筹社会主义、实现屌丝理财、实现普通中小企业、普通老百姓也能够享受金融服务的金融社会主义,这样一个理念。

  这是我2015年书中提出的,互联网+金融 = 众筹金融。所以“众筹金融“是我的理解的核心。我认为,这一波金融创新的核心在于这个打破中介、去中介、打破金融垄断资本主义,实现点对点的、去中介的金融的服务。所以像P2P,股权众筹,互联保险,余额宝等等一系列的金融产品,其实都是按照这个逻辑自发形成或者演变出来的。

  一开始支付宝并不是为了做金融,是为了解决电商平台上的一种交易,我把货给你,你不给我钱,我把钱给你,你不给我货,所以为了解决在互联网上交易双方的信任问题。

  通过支付宝,消费者把钱给支付宝,消费者确认拿到货之后,告诉支付宝,再把钱打给卖家。所以一开始支付宝并不是金融工具,它是一种担保机制,所以这是衍生出来的中国特色的金融支付模式。

数字货币进入熊市 区块链会冷吗

  • 发布于: 31 March 2018
  • 编辑: 628财经

  大会举办当天,恰巧北京不仅雾霾严重,而且遇上许久不见的沙尘暴,整个城市被罩在一个土黄色大碗里。此前一天,比特币跌破 8000 美元,以太坊等其他数字货币再次发生普跌——加密货币市场的情形和天气颇为类似,只不过后者是暂时的,而前者什么时候改观,没人能知道。

数字货币投资风险:60余家平台操纵"币值"吸血

  • 发布于: 28 March 2018
  • 编辑: 628财经

文章强调,自比特币诞生以来,特别是近几年,市场上出现了大量的虚拟货币, 它们将"去中心化""开放源代码""运用区块链技术"等作为吸引消费者投资的"噱头",利用互联网技术进行广泛传播,严重扰乱了货币市场,对消费者也造成巨大损失。

  文章总结认为,当前虚拟货币主要包含四类运作手法。一是构造虚拟货币,涉众诈骗特征明显;二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球;三是兼具多种违法犯罪特征;四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。

瑞士金融监管机构严厉打击E-Coin数字货币

  • 发布于: 26 March 2018
  • 编辑: 628财经

  瑞士金融市场监管机构已下令关闭三家涉嫌数字货币诈骗的公司。瑞士金融市场监管机构(FINMA)于9月19日宣布,它已关闭涉及所谓“E-Coin”数字货币销售的Quid Pro Quo协会,Digital Trading AG和Marcelco Group AG。这些公司显然在没有适当授权的情况下经营,最后被FINMA清算。

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